ইরানি শাসকদের আন্তর্জাতিক আর্থিক বিধিনিষেধ এড়াতে সহায়তা করার অভিযোগে কানাডার আটটি অর্থসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়।
অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্টের আওতায় এই পদক্ষেপ ঘোষণা করে বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস। ইরানের ডিজিটাল সম্পদ খাতকে লক্ষ্য করে প্রণীত ১৩৯০২ নির্বাহী আদেশের ক্ষমতাবলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ইরানি রিয়াল এবং অন্যান্য মুদ্রা ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর করত। চিহ্নিত সত্তাগুলোর অনেকগুলোই নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ইরানি এক্সচেঞ্জ এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের সাথে যুক্ত ডিজিটাল ঠিকানার মাধ্যমে লেনদেন করেছে।
মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানান, তেহরান ও তার মিত্রদের সহায়তাকারী অবৈধ আর্থিক অভিনেতাদের জন্য কানাডা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে না। তিনি আরও জানান, এই মন্ত্রণালয় বিশ্বজুড়ে এসব আর্থিক পথ বন্ধ করে দেবে।
নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা ব্যবসাগুলোর মধ্যে রয়েছে মিলিয়ন এক্সচেঞ্জ নামে পরিচালিত ডাইভারস ট্রেড ইনকরপোরেটেড, আমিন এক্সচেঞ্জ নামে বাণিজ্য করা ১৩৮০০৭৯ বিসি লিমিটেড, টপ পিসি টেকনিশিয়ান ইনকরপোরেটেড এবং এনআইএ নেশনস কারেন্সি লিমিটেড।
এই তালিকায় আরও রয়েছে ফারাহ এক্সচেঞ্জ নামে পরিচিত ২৩৯৭৬৩৯ অন্টারিও লিমিটেড, সিসিসি ইনকরপোরেটেড, ক্রিপ্টয়ালেরূপে পরিচালিত বি গ্যালাক্সি ইনকরপোরেটেড এবং দরবেশ এক্সচেঞ্জ।
তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, মিলিয়ন এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেটগুলো সন্ত্রাসবাদ বা রেভল্যুশনারি গার্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় লক্ষাধিক ডলার সমপরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করেছে। ফারাহ এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত ওয়ালেটগুলো রায়ান ওয়েডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত গন্তব্যে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ পাচার করেছে।
ওয়েডিং একজন নিষিদ্ধ কানাডিয়ান মাদক পাচারকারী যাকে গত জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিনি মাদক ব্যবসার কোটি কোটি ডলার পাচারের জন্য ভ্যানকুভার ও টরন্টোর মানি এক্সচেঞ্জ সেবাগুলো ব্যবহার করেছিলেন। আমিন এক্সচেঞ্জ ওয়েডিংয়ের বিদেশে অর্থ সরানোর জন্য নগদ অর্থ ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর করে দেয়।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটি পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে এই আটটি ডিজিটাল সম্পদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তেহরানকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন করতে সাহায্য করেছে। বিভাগটি আরও জানায়, কিছু প্রতিষ্ঠান শনাক্তকরণ এড়াতে তাদের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন করেছিল।
অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরেও এই অর্থসেবামূলক ব্যবসাগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছে।
আর্থিক অপরাধ প্রয়োগকারী নেটওয়ার্ক, কানাডার আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট এফআইএনটিআরএসি এবং ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর করা হয়েছে।
